Kırklareli Emniyet Müdürlüğü; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Lüleburgaz KOM Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde dolandırıcılık operasyonu yapıldı.İşte açıklama;

Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Nitelikli Dolandırıcılık suçu ile ilgili olarak, İlimiz Lüleburgaz ilçesi ile çevre il ve ilçelerde faaliyet gösteren liderliğini M.K isimli şahsın yaptığı örgütün paravan olarak adli sicil kaydı bulunmayan (2 ortaklı) üyeler üzerine limited şirketleri kurdukları, Lüleburgaz ilçemiz dahil olmak üzere çevre il ve ilçelerde toplam 7 adet şirketlerinin bulunduğu, kurulan bu şirketlerin ortakları ile birlikte hareket ederek bankalardan çek karnesi aldıkları, bankalarda güven ortamı sağlamak amacıyla borçlusu değişik şahıslar olan çok sayıda yüklü miktarlarda ve ileri vade tarihli senet hazırlayarak, senetlerle bankaya başvurarak yeni bir şirket kurdukları, bu senetlerin firmanın alacağı olduğu, senetleri bankalar aracılığı ile tahsil ettirmek istediklerini söyleyerek komisyon bedelini peşin olarak bankaya ödedikleri, bankalardan TL. ve döviz bazında çek karneleri aldıkları, almış oldukları bu çek karnelerinden birkaç tanesinin karşılığını bankaya yatırdıklarını, bankaya karşılığını yatırdıkları çek yapraklarını örgüt üyelerine vererek tahsil ettirdikleri, bu yolla bankalara güven verdiklerinin tespit edilmesi üzerine; 14.06.2010 günü gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri; 21 Adet (3167 Sayılı Kanun) Karşılıksız Çek, 2 Resmi belgede sahtecilik, olmak üzere 23 ayrı suçtan aranan M.K, C.İ ve Y.P isimli şahıslar yakalanmış, örgüt üyesi olan F.A isimli şahıs ise 17.06.2010 günü yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmıştır.
Operasyon neticesi şüpheli şahıslardan, bankalarda teminat olarak kullanılmak üzere yazılmış toplam (116) Adet 282.750 TL.- tutarında senet, (9) Adet 101.000 TL bedelli Çek yaprağı ve (15) Adet boş çek yaprağı ile şahısların çekler ile yaptıkları alışverişler neticesi depolarda saklandığı tespit edilen, 250 galon boya, 400 parça boya ve inşaat malzemesi, 40 Cilt çeşitli şirketlere ait fatura ve irsaliyeler ile 1 adet kaşe elde edilmiştir. Yapılan araştırmalarda şahısların tek bir bankadan aldıkları çekler karşılığında 352.400 TL. ve 18.200 ABD doları haksız kazanç olarak elde ettikleri tespit edilmiş, başka bankalardan da çek karneleri aldıkları belirlenmiştir.
Şüpheli 4 şahıs 18.06.2010 günü Adli makamlara sevk edilmiş olup, 4 şahısta tutuklanarak cezaevine konulmuşlardır.